Uruguay: Atentado a fiscal antidrogas

Uruguay: Atentado a fiscal antidrogas

TIEMPO DE LECTURA: 10 min.

En la madrugada del domingo 28 de setiembre, dos personas ingresaron al hogar de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Según relatan fuentes policiales, los dos delincuentes dispararon dos veces y rompieron varios objetos. Además, realizaron un pozo en el patio de la casa, por lo que por estas horas se está intentando descartar si dejaron un artefacto explosivo.

Ferrero se encontraba dentro de la casa al momento del hecho y se presume que los disparos fueron con intención de matarla. De hecho, la Policía investiga el caso como atentado. Uruguay cada vez más parecido al continente que habita. Del que no se puede ir, del que siempre fue parte, pero parece que nosotros no somos o no queremos ver que somos latinos.

Reacciones o es reacción

Inmediatamente el presidente Yamandú Orsi convocó a Mónica Ferrero a una reunión en Torre Ejecutiva por el atentado contra su vida. Además integrarán la reunión el ministro del Interior, Carlos Negro, y la Ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Negro citó al Comando de la Policía Nacional, es decir, las principales jerarquías nacionales en la sede del Ministerio del Interior. Tras esto, según informó la propia cartera, se brindará información a la prensa acerca de los avances de la investigación del caso. Van a caer”, sentenció Negro.

Esto es un parteaguas en la historia del crimen organizado en Uruguay. La alarma despertó (¿despertó?) al sistema político. Al menos reaccionaron de forma inmediata y se expresaron a través de la red social X.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz y ex fiscal de corte escribió en su red social X: Defender el estado de derecho es lo que reclama la hora. Todo el respaldo a la policía y la fiscalía que están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado y les caiga todo el peso de la ley. Mi solidaridad con Mónica y su flia en esta hora tan difícil.“

El senador oficialista del centroizquierdista Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó: «Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político».

El expresidente Luis Lacalle Pou escribió en X: «Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia»

En tanto, el senador del opositor Partido Nacional Javier García indicó que el hecho tiene una «gravedad institucional incalculable», al tiempo que el presidente de dicha fuerza política, Álvaro Delgado, calificó lo ocurrido como «un ataque directo a la institucionalidad democrática del país».

El también senador nacionalista publicó: “Lo que le pasó a la Fiscal de Corte es igual de grave que si hubiese pasado algo al Presidente , a la Vice Presidenta o al Presidente de la Suprema Corte. Es un antes y un después. Es la frontera. Es el límite . Todo el poder policial y hasta militar de ser necesario para encontrar a los responsables”

El consultor político del presidente Orsi y doctor en Ciencias Políticas Luis Costa Bonino, posteó: “Dada la conmoción política que han generado los hechos ocurridos en la casa de la Fiscal Mónica Ferrero: tiros en las paredes, un pozo donde se especuló que podría haber un explosivo. Me parece de interés informarles que el recurso más utilizado por los consultores políticos mexicanos, venezolanos, etcétera, de los cuales más de uno de ellos ha sido contratado en Uruguay en 2019 y en 2024, es el de los autoatentados«

«Éstos permiten diversas utilizaciones, de desestabilización institucional, victimización y ataques políticos en contextos de campañas electorales de largo plazo. La ofensiva feroz que han hecho justamente esta semana contra el Ministro del Interior Carlos Negro, es un contexto favorizador. A quienes están tratando de esclarecer este hecho, les digo que, además de las obvias hipótesis de narcotraficantes, etc, estudien la que refiero, que en los países donde trabajan más tiempo los consultores políticos que nos visitan, es la hipótesis más verosímil y probabl”, añadió.

Quien avisa…

A menos de un mes antes del atentado, Ferrero acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para hablar sobre el Presupuesto y, en este marco, según consta en la versión taquigráfica, hizo referencia a las amenazas que seguía recibiendo.

Cuando habló de la importancia de la creación de la Escuela de Fiscales dijo que había que ayudar a los integrantes del Ministerio Público a “vencer el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales” y agregó : “Yo siempre digo que no es solo serlo, sino parecerlo; eso hay que inculcarlo”, reforzó, y habló de inculcar a los fiscales “las normas, la dignidad, el honor, etcétera”.

“Yo he sufrido mucho estando en el tema de drogas, viendo cómo se generó toda una discusión pública de todos los actores, exponiendo las debilidades que tiene la institución. Tengo a los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte; ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”.

Antecedentes e hipótesis

El atentado a la fiscal Ferrero no es el primero en la historia reciente uruguaya. En mayo del 2020 un aparato explosivo fue detonado a metros de la puerta de la Brigada Antidrogas, ubicada en la calle Delmira Agustini, en el residencial barrio montevideano del Prado. Según las filmaciones, los atacantes llegaron al lugar sobre las 2.00 en un auto que aminoró la marcha y lanzaron el elemento explosivo, provocando sólo daños materiales.

A las horas de este ataque, la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, fue amenazada a través de un mensaje de texto:“Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted”.  En su momento, el fiscal Diego Pérez que investigó los hechos, comentó que “efectivamente, miembros de esa organización (la del prófugo narcotraficante Sebastián Marset) fueron quienes realizaron dichas acciones”

¿Tiene que ver este atentado nuevamente con Sebastián Marset y sus aliados? Según el periodista de La Diaria Lucas Silva: “La pista más firme de los investigadores: Sebastián Marset, los Albin y otras personas involucradas en los 2,000 kilos que se incautaron en agosto en Punta Espinillo.”

El suceso en Punta Espinillo tiene que ver con que la Policía realizó un operativo en una chacra en Punta Espinillo y dos establecimientos más en Montevideo y Canelones, e incautó más de 2.000 kilos de cocaína. Los paquetes de cocaína en la chacra estaban preparados para ser trasladados a un barco en altamar, incluso algunos estaban sellados al vacío.

En la oportunidad, se detuvo a seis personas que estarían vinculadas al grupo criminal Los Albín, que operan en los barrios montevideanos de Villa Española, Cerro y Cerro Norte. La droga había ingresado al país en noviembre del año pasado por avioneta. Primero estuvo ubicada en un establecimiento en Playa Pascual y, posteriormente, fue derivada a la chacra en Punta Espinillo, según supo La diaria.

El barrio

Según Fernando Vaccotti, Capitán de Navío (R) Armada Nacional Uruguaya; ex Consejero de Seguridad de ONU (UNSECOORD – UNDSS – WFP) para región Mercosur, “En los últimos 35 años, América Latina ha sido escenario de múltiples atentados contra líderes políticos, candidatos presidenciales, activistas y exmandatarios. Lejos de ser hechos aislados, estas acciones violentas responden a una lógica geopolítica interna y regional: son expresiones de poder, mecanismos de control, y herramientas de disuasión o eliminación selectiva en escenarios donde el crimen, la política y el Estado convergen.”

En «Bandas criminales en Latinoamérica, Tomo II”  podemos leer: “Un signo preocupante de la evolución del crimen organizado en Uruguay es el surgimiento de la violencia extrema al estilo sicariato (asesinatos por encargo) y hechos antes inusuales como secuestros, ajustes de cuentas entre criminales y balaceras en plena vía pública. En los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, el país ha vivido episodios de ejecuciones casi mafiosas y tiroteos que recuerdan escenas de países con criminalidad mucho más violenta. Ello evidencia que ciertos círculos criminales en Uruguay han adoptado métodos brutales para dirimir sus disputas o eliminar competidores.”

Según el Ministerio del Interior, en 2022 aproximadamente el 50% de los homicidios tuvieron móviles criminales (ajustes de cuentas, disputas entre delincuentes) y una gran parte de esos involucró sicariato. Uruguay se ha acostumbrado a escuchar términos como “sicario”, “gatilleros”, “ajuste de cuentas” en las noticias policiales, algo impensable una década atrás.

A la vez que Marset y sus secuaces locales estaban siendo investigados por el atentado a la Brigada Antinarcóticos en 2020, en 2022 Marset era acusado de ser el autor intelectual del asesinato en Cartagena, Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que desarticuló una importante organización delictiva en su país a través del operativo “A Ultranza”.

Luego nos preguntamos y nos quejamos ¡cómo pudo pasar esto!, sin poder hilvanar causas y procesos que sobrevolaban a la sociedad uruguaya como buitres a la carroña.

El Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil entró a comandar las cárceles de Paraguay -baño de sangre por medio-, pero en Uruguay no nos asustamos. Mucho se habla de Rosario en Argentina sobre su proximidad, sus características y similitudes con Uruguay, pero la novedad, el disgusto y el susto duran hasta la próxima noticia. Nos asustamos un poco con el magnicidio al candidato Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023, pero la indignación duró lo que dura una ráfaga de balas por parte de un sicario en moto.

Entre 2022 y 2023 en Ecuador, cuatro fiscales fueron asesinados y varios funcionarios judiciales fueron objeto de intimidaciones y amenazas. Varias instalaciones judiciales recibieron amenazas de bomba. Solo en Manabí se registraron trece ataques y amenazas contra funcionarios judiciales. Además, varios jueces penales sobrevivieron a ataques físicos e intentos de asesinato,según Margaret Satterthwaite Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados,por el Consejo de Derechos Humanos.

¿Y ustedes?

¿Es un atentado al sistema judicial y por traslación a la democracia? Si. Sin dudas. Ahora bien, hay otros atentados día a día. El acceso a la vivienda digna, al agua, a la educación, a la salud. Vapuleados y vilipendiados las personas y sus derechos de los barrios más carenciados. Entonces el razonamiento no debe ser, cuál duele más, cuál duele menos o cuál afecta más o menos a la democracia.

La cuestión pasa por espabilar y empezar a atender a todos los atentados a la democracia porque uno tiene que ver con el otro y todo está conectado. Porque este tipo de atentados son el primer acto de una obra de terror que está por estrenar y a la que vamos a asistir atónitos, abombados y estupefactos.

En su libro “Matar al mormón” el periodista Gabriel Pereyra da cuenta de un diálogo cuasi profético: “¿Cómo llegaron a esa situación tan violenta con policías y gobernantes asesinados?, le preguntó una vez (Julio) Guarteche a su par jefe de la Policía colombiana, quien a su vez le respondió con una pregunta: “¿Y cómo es acá?”

-”Bueno – respondió Guarteche, quien lideró la lucha antidrogas y luego fue nombrado, en 2010, Director Nacional de Policía,-, no es aún tan grave: algunos alijos quedan, otros siguen, hay algún que otro enfrentamiento entre bandas, en fin, complicado pero manejable”; concluyó.

-Bueno- le respondió el colombiano-, precisamente así comenzamos nosotros.”

“No somos latinos” cantaba El Cuarteto de Nos y agregaba, “yo me crié en la Suiza del sur”. No somos latinos. Era cuestión de tiempo un atentado. No somos latinos. Nos auto vendimos ese discurso más el de la excepcionalidad uruguaya. No somo latinos, pero Uruguay está bien metido en el continente aunque le porfiemos a la geografía.

Artículo publicado originalmente en estrategia.la

Nicolás Centurión

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Gravar al 1% más rico en Uruguay: ¿El progresismo del lado de los más poderosos?

Gravar al 1% más rico en Uruguay: ¿El progresismo del lado de los más poderosos?

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

La central única de trabajadores del Uruguay PIT-CNT propuso gravar con un 1% al 1% más rico de Uruguay para financiar un plan de erradicación de la pobreza infantil. Las primeras resistencias vinieron por parte del propio gobierno centroizquierdista (centro ¿izquierdista?) del Frente Amplio que se posicionó del lado de los más poderosos con una retórica y argumentos tan vacuos y complacientes al status quo como si de cualquier gobierno de derecha se tratase.

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social y exdirigente sindical, defendió la iniciativa, cuestionando declaraciones de senadores del oficialismo. Marcelo Abdala, presidente de la central obrera, señaló que “Solamente con un 1% al 1% más rico se podría recaudar un monto equivalente al 1% del PBI. ¡Vaya si se podrán hacer cosas en ese sentido!”,

Réplicas

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo que «por ahora» no está en los planes del gobierno la posibilidad de implementar un nuevo impuesto al 1% más rico de la población. «Hay un programa de gobierno que es el que me rige y planteos que hicimos en la campaña, sobre eso me apoyo».

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, puso en duda la propuesta del PIT-CNT. “La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de usar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia. Posiblemente tenga que conocerla y entenderla”, expresó Oddone.

Díaz, senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguró en una entrevista con el programa La Diaria Radio que la propuesta era una «discusión de tres senadores de 17». «No es una polémica de la bancada frenteamplista hoy, todavía, a priori», señaló. La idea de gravar al 1% más rico es una propuesta impulsada por el PIT-CNT y los legisladores Óscar Andrade, Gustavo González y Constanza Moreira.

El empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, opinó en contra del planteo al participar del lanzamiento de Destinos Argentina 2025. “Me parece absurdo porque los más ricos pueden hacer más cosas, esas son mentalidades obsoletas”, expresó el empresario en una rueda de prensa. “No comparto la propuesta. Si tenés más millones podés invertir más y crear más puestos de trabajo con mejor tecnología. Creo que se equivocan de rumbo”, agregó.

Propuestas

El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, consideró que el gobierno pierde “una oportunidad muy potente de conciliarse o de fortalecer el lazo con su base social”.  “Esta medida de modernización impositiva que se está discutiendo en el mundo, y que ya tiene experiencias prácticas en países capitalistas, es un instrumento para la erradicación de la pobreza infantil, que lastima profundamente la conciencia nacional, que es una hipoteca en la reproducción social del Uruguay y la manifestación más terrible de la expropiación de derechos humanos en la infancia”, afirmó.

En Uruguay el 1% más rico concentra el 80% de la riqueza financiera. Según proyecciones, con este impuesto se recaudaría aproximadamente entre 700 y 900 millones de dólares. Agregado a esto, en Uruguay, mientras la pobreza infantil creció 3 puntos entre 2019 y 2024, el país tuvo 363 nuevos millonarios, según datos de UBS, un banco suizo que elabora el índice de riqueza global, y no el PIT-CNT.

Ante las declaraciones adversas, la central sindical publicó un documento titulado “Consideraciones del impuesto a la riqueza” elaborado por los economistas Joan Vilá y Mauricio De Rosa.

“Cuando hablamos del “1%” podemos estarnos refiriendo al 1% de los adultos de Uruguay, unas 25.000 personas, o al 1% de los hogares, unos 10.000 hogares. ¿Qué proporción del patrimonio total tienen? En base a esas estimaciones, la riqueza acumulada por el 1% de los hogares más  ricos es del entorno del 41%. Alternativamente, si en vez de usar los mil-millonarios de los registros tributarios para ajustar la encuesta, se usan los de los mil-millonarios de Forbes (que tiene la desventaja de tener uruguayos en la lista recién en 2021) la estimación de la participación del 1% es de 35.7%.

“Global Wealth Report 2025” de UBS y recogidos en semanario Búsqueda, que indican que había unos 17.600 individuos en Uruguay en 2024 con más de un millón de dólares de patrimonio, y que el patrimonio promedio son unos 90.000 dólares.”

Los economistas plantean que ante estas cifras: “Esto ubica a Uruguay con una desigualdad similar a países muy desiguales como Estados Unidos, y similar a otros países de la región como Colombia y Brasil, y muy por encima de países como Reino Unido o Francia.”

El magíster en Historia Económica y docente de la Universidad de la República, Juan Geymonat, se ha ocupado de identificar quiénes son las personas que más riqueza concentran en Uruguay. Para el portal de FUCVAM “El Solidario” declaró:  “En el período pasado de 35 senadores, siete pertenecían al 1%, casi un 20% del Senado; hay una sobrerrepresentación política de los ricos”

Cuando se habla de que los uruguayos no toleran más impuestos, se trata de mezclar y poner al mismo nivel a los más empobrecidos con los más ricos de la sociedad. Sin embargo, la sociedad no piensa lo mismo.

El Monitor de Actitudes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (MAS-FCS) llevó adelante una encuesta donde reveló que el 53,9% de la población encuestada respondió que estaría de acuerdo o muy de acuerdo, el 37,1% se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo, el 7,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 1,4% optó por responder que no sabe o no contestó.

Incluso se aduce el famoso fantasma de que los empresarios se van a asustar y van a dejar de invertir en Uruguay. Un argumento que realmente no tiene evidencia alguna que lo respalde, pero que es usado de forma ambidiestra por los escuderos de capital.

Es más, la plata está y ya se podría estar usando para paliar la pobreza infantil. Para el economista y representante del Frente Amplio (FA), Bruno Giometti, «el planteo de que el 1% más rico aporte un 1% sobre el patrimonio para financiar un plan hacia la erradicación de la pobreza infantil es una propuesta: razonable y moderada, técnicamente muy sólida, se enmarca en el Programa del FA y sobre todo, es éticamente justa».

«En los últimos cinco años las exoneraciones fiscales al capital y los grandes patrimonios aumentaron de U$S 1.265 millones a U$S 2.323 millones anuales». La plata está. Falta voluntad política.

Otras experiencias

Este Uruguay progresista va a contrapié de otros países que de progresistas tampoco tienen nada. En 2023, había unos 2.700 multimillonarios en el mundo, con activos por valor de unos 13 billones de dólares. Se concentran sobre todo en Europa y Norteamérica. De las diez personas más ricas del mundo (en términos de activos financieros), nueve son estadounidenses. A nivel mundial, las personas con más de un millón de euros representan el 1,1% de la población.

Según un análisis de Oxfam Internacional en el 2024, el 1% más rico del mundo ha visto aumentar su riqueza en US$ 42 billones en la última década. Esta cifra es casi 34 veces superior a la del 50% de la población mundial más pobre.

Un informe elaborado por el economista francés y experto en desigualdad Gabriel Zucman, concluye que un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza mundial de los multimillonarios reportaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales a unos 3.000 contribuyentes. Zucman estima que el 0,01 por ciento más rico de la población paga una tasa impositiva efectiva de sólo el 0,3 por ciento de su riqueza.

Este debate que parece más técnico que político, pero que en realidad es al revés, ha tenido paradójicamente, a varios de los principales dirigentes políticos del gobierno progresista, como diques de contención conservador ante el gravamen de un 1% al 1% más rico. La contundencia y celeridad con la que se cerraron filas y se intentó obturar este debate es más que llamativo. ¿Se debe a una falta de coraje político? ¿Se están buscando otras alternativas? ¿Se está tomando la misma retórica y marco teórico que la derecha?

Esta nueva etapa de gobierno del Frente Amplio ¿tendrá la misma tónica con la que salieron a defender a los más ricos: sin perspectiva política, protegiendo al gran capital y abandonando cualquier atisbo de imaginación al menos reformista?

Se podría avanzar más aún. Yendo a fondo y persiguiendo a los evasores de impuestos, a los fugadores seriales de capital ,a los que se sirven de ingeniería financiera para acumular más ganancias, colocan sus activos en el extranjero y después se quejan de que sus países son un desastre. Es vergonzoso que los mayores detractores de la iniciativa de la central de los trabajadores y los que más protegen al capital sean de un gobierno que se dice progresista.

Artículo publicado originalmente en Estrategia.la

Nicolás Centurión

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Desde Dubai con amor: Uruguay en medio de la ruta narco

Desde Dubai con amor: Uruguay en medio de la ruta narco

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La última semana se inició en Paraguay el juicio oral y público en la causa A Ultranza Py contra el tándem Marset – Insfrán, el ex diputado del Partido Colorado paraguayo Juan Carlos Ozorio y una quincena de acusados más por crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

El operativo A Ultranza Py fue uno de los mayores golpes asestados contra el narcotráfico y el crimen organizado coordinado junto a la DEA estadounidense, Europol y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay. Implicó más de un centenar de allanamientos y se emitieron 30 órdenes de captura. Entre lo confiscado, hay vehículos de alta gama, embarcaciones, nueve avionetas y se estima que se incautaron más de 100 millones de dólares.

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En ese entonces fueron identificados como integfrantes de la red Job Von Zastrow Masi, Luis Fernando Sebriani González, Alberto Koube Ayala y Fátima Koube Ayala (hermanos del político del Partido Colorado Daniel Koube), Liz Fabiola Taboada Gamarra, María Noelia Colmán Alarcón (pareja de Koube) y Conrado Ramón Insfrán.

Los dos principales señalados fueron Miguel Angel “Tío RIco” Insfran y el uruguayo Sebastián Marset. “Tío Rico” estuvo en paradero desconocido hasta febrero del 2023, cuando fue capturado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. En mayo de ese año fue extraditado a Paraguay para cumplir prisión preventiva. Hoy día se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, pero no fue incluido en este proceso en concreto. No obstante, Marset está acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y es también requerido por la Justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Europol e Interpol.

El juicio se da en un contexto con varias aristas. Primero, que la esposa de Marset -Gianina García Troche- se encuentra como reclusa en Paraguay. Su defensa sigue alegando que es inocente y que nada tiene que ver con las actividades ilícitas de su esposo.

Marset y su esposa Giannina  GarcíaTroche

Las autoridades tanto de Bolivia como de Paraguay sostienen la hipótesis de que Marset se encuentra dentro de Sudamérica, presuntamente en uno de estos dos países debido a la cercanía con su esposa y cuatro hijos.  Otra de las hipótesis es que Marset se encuentra en Dubai. Sin embargo, al que encontraron en Emiratos Árabes Unidos fue a José Fernando Estigarribia, uno de los lugartenientes de Marset. La justicia guaraní ya está iniciando trámites para su extradición.

Estigarribia fue asistente de la Fiscalía paraguaya. Era un alfil de Marset que le permitió acceder a información privilegiada que contribuyó para la anticipación de movimientos y posibles pesquisas policiales. A su vez, el socio de Marset era uno de los principales testaferros y asesores financieros del narcotraficante  y su organización.

Caso Sebastián Marset: ¿Quién es José “La Maldad ...
Fernando Estigarribia, La Maldad

Fernando Estigarribia, también conocido como La Maldad, quien cuenta una trayectoria reconocida en artes marciales, llegó a presidir la Federación Paraguaya de Artes Marciales Mixtas. Luego de alejarse del Ministerio Público paraguayo, creó dos empresas que se estima que fueron incorporadas al esquema de lavado de la organización: Team Force Training Center, que funciona en el rubro de las artes marciales, y Woko, por medio de las cuales ingresaba grandes sumas de dinero a actividades legales paraguayas.

La investigación señala que Estigarribia fue uno de los que viajaron con Marset desde Asunción a Emiratos Árabes Unidos entre el 17 y el 21 de abril de 2021, junto con otros integrantes del clan, entre ellos Alberto Koube Ayala y el uruguayo Federico Santoro Vasallo, quien en 2023 fue extraditado a Estados Unidos y en mayo de este año se declaró culpable de un delito de lavado de activos ante la fiscalía del distrito este de Virginia, informó La Diaria.

Nueva Junta, nuevo frente

José Insfrán, hermano de Miguel, pastor protestante y narcotraficante

Una publicación  del presidente de Colombia Gustavo Petro en la red X, en la que refiere a la agenda bilateral con Estados Unidos, en el punto 3 destaca: “Una ofensiva decidida contra los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluyendo el mayor desafío actual de Latinoamérica en las organizaciones criminales multinacionales: la autodenominada «Junta del Narcotráfico», con sede en Dubái. Hoy en día, esta organización multinacional reúne a mafias albanesas, italianas, mexicanas, colombianas y del Cono Sur.”

«Estamos expuestos ante la Junta del Narcotráfico y le pedí al Presidente Trump que realmente hablemos de relaciones diplomáticas. El problema son las organizaciones multinacionales del crimen que son dueñas del tráfico de armas, órganos, fentanilo, etc. Y si Trump quiere enfrentarlos, tiene acá un presidente que lo ayuda: afrontemos el crimen, pero como es y en su realidad», señaló Petro.

El grupo al que se refiere el presidente es una evolución de la llamada Junta Directiva, activa desde la década de los noventa. Sus miembros se camuflaban como empresarios, evitaban la ostentación y operaban con un perfil bajo.

Petro también atribuyó a la “junta del narcotráfico de Dubái” los atentados en Cauca y Valle – Infobae

“Esto se llama la Junta del Narcotráfico, con sede en Abu Dhabi. Controlan una red de fiscales y, a través del CTI (Integración de telefonía informática), el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y lograron encubrir a los autores intelectuales del crimen en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Según las autoridades, sus principales cabecillas eran alias Don Lucho y su hermano Juan Francisco Caicedo, conocido como «El Ingeniero», así como Julio Lozano (alias Patricia), Daniel ‘el Loco’ Barrera, Claudio Silva Otálora (alias el Patrón), Óscar Pachón Rozo (alias Puntilla) y los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.  Todos fueron extraditados a Estados Unidos, donde negociaron rebajas de pena a cambio de colaborar. Muchos cumplieron entre cinco y siete años y luego regresaron a Colombia.

Una vez de regreso, algunos de ellos iniciaron actividades comerciales aparentemente legales, especialmente en el comercio de esmeraldas, lo que reactivó disputas entre clanes familiares en zonas como Muzo, Boyacá. Uno de los primeros episodios violentos de esta nueva etapa ocurrió en julio de 2021 en Bogotá, cuando sicarios asesinaron a Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho, junto a su abogado, Julio Enrique González.

Según reportes de inteligencia, Julio Lozano, alias Patricia, comenzó a diseñar nuevas rutas para exportar cocaína, evitando la costa Caribe y el Pacífico, donde la presión de las autoridades ha aumentado. La nueva estrategia incluyó operaciones desde las costas de Brasil, Argentina y Uruguay, utilizando vuelos clandestinos y buques mercantes hacia Europa.

La Posta | Dritan Gjika, el albanés de 47 años, era uno de los hombres más buscados en Ecuador, y fue capturado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos…. | Instagram

El 29 de mayo pasado, Petro volvió a referirse al tema en su cuenta de X, esta vez citando una investigación de Insight Crime sobre la captura en Emiratos Árabes del narco albanés Dritan Gjika: «Por eso es que me quieren matar a mí por decir esto: se llama Marset, uruguayo, que tiene la ruta más poderosa de América de cocaína, que ni más ni menos es llevarla desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia a Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo… Todas esas ciudades juntas suman casi la misma población de Estados Unidos”, dijo Petro días atrás, en una oratoria difundida en su cuenta de Facebook.

“Pues, ese es el dueño de esa ruta, que estaba siendo juzgado por el fiscal Pecci de Paraguay, que recién casado y embarazada su esposa decidió pasar la luna de Miel en Cartagena. Y fue una mala decisión, porque Marset tenía un socio en Colombia. Y le ayudó a saber dónde estaba y lo mató”, añadió. En la Fiscalía nunca más se volvió a hablar de los autores. Se borró el nombre de Marset”, señaló.

El impulso

Otra hebra en esta madeja y que complejiza esta trama, es un ex diplomático colombiano que víncula a Uruguay – Dubai – Colombia, es decir Marset y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico en Emiratos Árabes. Se trata de Fernando Sanclemente, investigado por el delito de “ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”. En 2020 se encontró un laboratorio para procesar cocaína en una finca de su propiedad, cerca de Bogotá.

En febrero de 2020, en la finca Haras de San Fernando, en el municipio de Guasca (cerca de la capital), la Policía encontró cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9,4 kilos de cocaína y pasta base de coca.

Sanclemente ocupó cargos con los expresidentes derechista Andrés Pastrana y Álvaro Uribe e incluso en la Alcaldía de Petro, El expresidente Iván Duque lo nombró embajador,pero un laboratorio de coca en un predio suyo lo sepultó. En épocas del gobierno de Uribe, abrió la ruta a Dubai, donde posiblemente iba a llegar la droga de los laboratorios de su finca, abrió rutas intermedias a Bélgica y Alemania (Puerto Amberes y Hamburgo). Por eso el poder de la Junta del Narcotráfico de la que habla Petro.

La pregunta que se hacen hoy los uruguayos es si Montevideo y Bogotá están cada vez más cerca ¿Uruguay es el trampolín desde Sudamérica para que la droga llegue a los Emiratos Árabes Unidos?

Publicado originalmente en Estrategia.la

Nicolás Centurión

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Carta del narcotraficante Sebastián Marset: Amenazas, insultos y advertencias

Carta del narcotraficante Sebastián Marset: Amenazas, insultos y advertencias

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Reapareció el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un medio uruguayo, a través de una carta. Dejó muchos titulares, frases contundentes y un nuevo episodio de mediatismo delincuencial. Se metió con Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos. Apuntó contra funcionarios, amenazó directamente y se vuelve a nombrar inocente.

El narcotraficante  envío una carta a la periodista uruguaya Patricia Marín de Radio Carve en la que desafió a todos los países que están trabajando en su búsqueda. La parte más extensa fue dirigida a Paraguay, que según el «rey de la Hidrovía» es un narcoestado. Marín reveló el contenido del mensaje, el primero desde la extradición de su mujer, Gianina García Troche, recluida en la prisión militar de Viñas Cué en Asunción.

De país en país

“Hola, ¿cómo están? Les dejo un breve comunicado para todos y cada uno de los países que me persiguen”, comienza la carta de Marset. Sobre Uruguay habla poco y casi que sin darle importancia. «Me fui en 2018 y nunca más volví, no entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo, por qué no se ocupan mejor de los problemas del país y se olvidan de mí, que estoy lejos hace siete años”.

Paradójicamente, optó por un medio uruguayo por tercera vez para expresarse. Una vez enviando un video, la otra dando una entrevista en exclusiva a la misma periodista a la que ahora le envió una carta.

“En Bolivia, lo he dicho antes, el narcotráfico es el crecimiento del país; el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. Tampoco hay una puta prueba contra mí ni mi familia. Se inventaron un caso que estoy tratando de revertir con dinero, que al final de cuentas eso era lo que querían.” Bolivia país en el cual usó una identidad falsa, jugó al fútbol, fue dueño de un cuadro de ese deporte y según él fue alertado por la policía antes de un operativo que pretendía apresarlo.

La última vez que se refirió a Bolivia fue en términos aún más duros y señalando a Eduardo Del Castillo (alias Sonia), de ser una de las personas que avisó. Esta vez no nombró a ningún funcionario. Lo que sí hizo sobre Paraguay.

“Ustedes, malparidos, que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa, sin ni siquiera una televisión en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida y lo tienen claro», señaló.

«Para sacarle una orden de captura le metieron organización criminal, narcotráfico y lavado de activos; ahora que ya lograron tenerlo ahí, es solo lavado, y de ese puto lavado no tienen una sola prueba, porque nunca hubo lavado de dinero en su nombre. Como a mi hermano y mi cuñado, que les pusieron lavado de activos por tener un auto a su nombre y otro una camioneta. Son unos hijos de puta, eso no es lavado de activos en ninguna parte del mundo”, se despachó contra Paraguay.

Se ufanó de tener «media ciudad tomada» y amenazó con que «ustedes me están agotando la paciencia.» «Con tiempo y dinero solucionaré todos mis problemas” remató. Marset afirma que la Senad Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay) maneja la droga que entra y sale del país, y señala directamente a Daniel Fernández, actual director de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad. a quien califica como “delincuente con diploma”.

Dicho funcionario había sido reconocido por Estados Unidos por sus labores. Tras el operativo antidroga paraguayo A Ultranza PY, Estados Unidos, había reconocido en el 2023 con “honor e integridad” a varias autoridades de Paraguay, entre ellos al agente de la SENAD, Daniel Fernández, mencionado por Marset. 

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que sospecha que Marset, tras escapar de una redada policial en Bolivia el 30 de julio de 2023, se encuentra escondido en Venezuela. Al respecto, Marset dijo: «Al menos allí hay un presidente que tiene los huevos bien puestos y todo el gobierno. Es un narcogobierno, pero no lo niega; acá se mantienen firmes, no son como los hipócritas paraguayos que le lamen los huevos a Estados Unidos y trafican sin parar”.

En los párrafos que se refiere a Estados Unidos, el narcotraficante señaló:: “Esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo, les dejo bien claro y ya lo tienen bien claro (también me quieren inventar un caso) que yo jamás en mi puta vida ni siquiera he hablado de ustedes, para mí no existe.. Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo».

«Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista, yo manejo mi rubro bien manejado, y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero. Así que si lo hacía de EEUU, China o Chile como dicen a mí me chupa tres huevos, yo no lo hice, por lko tanto no he cometdo ningún delito en Estados Unidos, así que déjense de joderme», añadió.

En lo referido a su ¿ex? socio Federico Santoro, expresó que: «Lo que haya hecho el sapo Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo; si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo, yo no soy cambista, yo manejo mi rubro bien manejado y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero, así que si lo hacía de Estados Unidos, China o Chile, como dicen, a mí me chupa tres huevos. Yo no lo hice; por lo tanto, no he cometido ningún delito en los Estados Unidos, así que déjense de joderme”,

Estados Unidos

Sebastián Marset fue vinculado formalmente por Estados Unidos a un esquema de lavado de dinero luego de que una transferencia desde Portugal hacia una empresa en China fuera rastreada por el Departamento de Justicia. El caso se basa en una operación transnacional que utilizó empresas pantalla, facturas falsas y corresponsales bancarios estadounidenses para mover dinero del narcotráfico.

Entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, según documentos judiciales, Marset y su socio Federico Santoro canalizaron ganancias obtenidas en Europa a través de complejas operaciones electrónicas. Uno de los elementos clave que permitió a EEUU reclamar jurisdicción fue la utilización de un banco corresponsal ubicado en Richmond, Virginia.

Finalizando la misiva, Marset escribió: “Yo creo que vivo no les sirvo porque sé mucha cosa, arrastraría a muchos conmigo. Me prefieren muerto. Pero les doy un consejo de gratis: no peleen con fantasmas”, insistió, y concluyó: “Mejor hagamos las cosas en paz. Liberen a la mamá de mis hijos, que está sufriendo indebidamente, y también están sufriendo mis hijos por no poder estar con ella. Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.

Uruguay

Gracias a las gestiones de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle (incluidos los ministros  del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo),  Sebastián Marset recibió en septiembre de 2021 un pasaporte  que le permitió escapar de Dubái, donde estaba detenido por intentar utilizar un documento falso para viajar. Con esa documentación, el delincuente pudo permanecer prófugo de la Justicia durante casi dos años, hasta que fue hallado, escondido en su faceta de jugador de fútbol, enSanta Cruz de la Sierra, Bolivia. Luego de eso, volvió a esconderse y su paradero continúa siendo desconocido

Por su parte, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, se refirió al escrito difundido de Marset, particularmente a la inferencia sobre su posible radicación en Venezuela: «Hace décadas que el narcotráfico emite esos mensajes hacia los sistemas políticos y los estados», sostuvo en rueda de prensa, y agregó: «Hay una disputa de poder entre las grandes organizaciones criminales por la gran disponibilidad de recursos que se manejan».

«Sabemos que hay importantes figuras a nivel internacional que han salido de este país y tratan de hacerse visibles mediante este tipo de comunicados o amenazas que en nada alteran el trabajo del Ministerio del Interior uruguayo», manifestó.

 Contexto

La pregunta que todos se hacen es: ¿Por qué ahora esta aparición de Marset? Hay varios factores que la explican. Primero la reclusión en una prisión de máxima seguridad de su esposa Gianina García Troche. En las últimas semanas se rechazaron 13 solicitudes de visita de familiares de segundo grado, entre sobrinos y hermanos, de la familia de Marset. Lo que sugiere un interés creciente de su entorno por mantenerse cerca de García Troche durante el proceso judicial.

Por otro lado, la justicia de EEUU busca decomisar todos los bienes de Marset y Federico Santoro vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. Según la acusación, ambos recurrieron a violentas amenazas y sofisticadas operaciones financieras para sostener una red de narcotráfico. Santoro Vasallo, el blanqueador de activos de Marset, se declaró culpable ante la justicia de EEUU. En 5 meses blanqueó unos ocho millones de dólares. También lavó otros cinco millones de los 17 millones de euros que le debían a Marset.

Otros de los factores, es que recientemente el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló que la Fiscalía de Colombia coloca a Sebastián Marset como intermediario entre ejecutores y autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, Colombia..

Según el análisis compartido entre las fiscalías de Paraguay y Colombia, el caso Pecci se estructura en tres niveles.El primer anillo en el que se encuentran los criminales ya identificados y condenados en Colombia. Este plano comprende a los autores materiales, es decir, quienes ejecutaron directamente el crimen.

El segundo anillo, que –según refirió Rolón– se encuentra en una etapa avanzada de investigación. Es en este punto en el que se señala al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien habría actuado como intermediario entre los ejecutores materiales y los autores intelectuales. “Está muy bien encaminado en torno a una persona bien conocida por nosotros: El señor Marset”, aseguró el fiscal paraguayo.

Y, finalmente, el tercer anillo, que sería el nivel de la autoría intelectual, que –en palabras del fiscal general– aún no fue plenamente identificado. Rolón refirió en tanto que según la fiscala Luz Adriana Camargo, existe gran expectativa en torno a nueva información tecnológica que podría desbloquearse en Colombia, a partir de dispositivos que pertenecieron a uno de los involucrados, haciendo referencia al celular de Francisco Correa Galeano, uno de los condenados.

Hay más hechos que dan cuenta del contexto del envío de esta carta. El fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón, declaró que hace un tiempo se presentó un profesional abogado (exjuez) planteando el tema de la entrega de Sebastián Marset, munido de una propuesta escrita en la que decía se la libere de todo proceso a la esposa y condiciones especiales de reclusión para él hoy prófugo de la justicia.

Rolón señaló que respondieron que no se puede acordar propuesta alguna con el prófugo e instaron a que se presente y le ofrecieron las garantías establecidas en la Constitución Nacional y las leyes. Marset intentó entregarse, pero a cambio de liberar a su pareja y otros beneficios. ¿Se está cubriendo? ¿Es un aviso? ¿Está enviando un mensaje privado de forma pública? ¿Una nueva provocación para desviar la atención? ¿Es tal el poder que tiene o es un narco mediático?

Publicado originalmente en Estrategia.la

Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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Gianina García, esposa del narco Marset, imputada: El socio, la recompensa y el lavado

Gianina García, esposa del narco Marset, imputada: El socio, la recompensa y el lavado

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Fue extraditada desde España a Paraguay donde será juzgada por varios delitos. La Jueza Rosarito Montanía, encargada de la situación, montó un operativo sumamente cauteloso, cuidado bajo siete llaves y con información reservada y protegida de manera muy celosa.

Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset,  fue trasladado este miércoles 21 de mayo a la cárcel militar de Viñas Cue. La decisión de enviarla a dicha cárcel se basó en varios factores, incluyendo la situación penitenciaria de Paraguay. Se tuvo en cuenta la cárcel de Minga Guazú que es teóricamente de máxima seguridad, pero la fuga masiva reciente declinó la balanza para Viñas Cue. 

El lugar de la audiencia fue preparado por el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), ubicado al lado de donde aterrizó García Troche. Se consideró que era mejor realizar toda la operativa en el mismo lugar, por una cuestión de seguridad, evitando traslados terrestres que implicaban un riesgo muy grande. Cabe destacar además que en Minga Guazù se encuentra recluido “Tío Rico” Insfrán, socio de Marset y pieza clave en la organización criminal. En la mencionada fuga «Tío Rico» no se evadió porque no quiso, cuentan las autoridades.

La defensa de García Troche solicitó su remisión a otros lugares, como la Agrupación Especializada. Ante esto, la misma Gianina volvió a puntualizar que se encuentra en esta situación solo porque es la esposa de Sebastián Marset. Pero García Troche no es solamente “la esposa de” o una víctima lateral de este entuerto: es parte del esquema organizativo que fue desmantelado en la investigación antinarcóticos A Ultranza Py.

A pesar de los argumentos de su defensa, García Troche fue imputada por el desvío de fondos provenientes del narcotráfico mediante la empresa “Grupo San Jorge”, dueña de la automotora Total Cars, la fachada que utilizó Sebastián Marset para lavar dinero. La esposa del narcotraficante uruguayo posee el 75% de las acciones del Grupo. El otro integrante de la sociedad, Alexis Vidal González Zárate, quien contaba con el 25% restante y se desempeñaba como gerente general de la empresa, fue apresado en 2022 según informe de Última Hora de Paraguay.

Los abogados extranjeros no participaron de la audiencia formal porque no están habilitados para ejercer en Paraguay, pero se les permitió conversar con la procesada antes, ya que los abogados paraguayos no la conocían.

En Viñas Cue, Gianina García tiene una celda individual y describió a su lugar de reclusión como uno completo donde no tendrá necesidad de salir para asistencia médica (médicos, odontólogos, psicólogos, psiquiatras), a diferencia de la cárcel en España donde dijo no haber recibido la asistencia necesaria. El régimen de comunicaciones será monitoreado, lo que significa que las llamadas quedan registradas (número, persona, minutos), no grabadas.

Se dispuso un protocolo para el uso de medios de comunicación, debiendo para ello, la propia institución (Cárcel de Viñas Cué) proporcionar el aparato electrónico, que no tendrá ningún costo, para la imputada mantenga comunicación ya sea con familiares o con sus defensores técnicos, velando por el estricto cumplimiento de sus fines.

Según trascendió este miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por dos millones de dólares para cualquier persona que aporte información que conduzca a la captura de Sebastián Marset. Esta recompensa se suma a una recompensa de 100.000 dólares en Bolivia anunciada en 2023.

El caso Marset derivó en 2021 en un escándalo político en Uruguay,  originado por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante, que conllevó a la renuncia del ministro del Interior y del  Exteriores -Luis Akberto Hdeber y Francisco Busgtillo-,  el subsecretario del Interior, Guillermo Maviel  y el asesor político Roberto Latuf, tras la  previa renuncia de la vicecanciller Carolina Ache.

El caso suscitó investigaciones policiales tanto en Uruguay, como en Paraguay, Bolivia y Brasil, incluyendo a la agencia estadounidense antinarcóticos DEA y la policía internacional Interpol. ​ Marset fue también señalado por autoridades paraguayas por su  involucramiento en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, Colombia, en 2022.

La intervención de EEUU​

Esta investigación es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional estadounidense que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCOs). Aunque se olvidaron los estadounidenses que son ellos uno de los países que más consume cocaína en el mundo. Pero parece ser que la culpa es de los inmigrantes y los “del patio trasero”.

Incluso las autoridades estadounidenses afirman que Marset está clandestino en Venezuela . Lo afirmó F. Cartwright Weiland, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, en respuesta a una pregunta sobre el paradero actual del fugitivo. “No es confirmado necesariamente”, matizó, pero indicó que “hay noticias que están diciendo que Venezuela es el lugar más probable”. Otras fuentes sostienen, en realidad, que está en Medio Oriente, presumiblemente, Dubai.

El Departamento de Justicia de EEUU reveló ayer que se imputa a Marset por “haber utilizado el sistema financiero estadounidense para lavar las ganancias de sus actividades criminales vinculadas al narcotráfico”.

“Junto con pasos recientes tomados por Paraguay para desarticular la red criminal de Marset, EEUU mantiene el firme compromiso de colaborar con otros países en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región, en favor de un hemisferio más justo y seguro”, refiere un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU.

“Marset se esconde vergonzosamente detrás de su aspecto de villano de cine mientras compite en carreras de coches deportivos y se compra un equipo de fútbol”, afirmó Weiland, al referirse a la tapadera que usó hace años para ocultar el tráfico de droga. Pero “su riqueza está manchada de la sangre y el sufrimiento que ha regado desde Montevideo hasta Miami”, dijo Weiland.

Otra ficha del dominó que cae

Otro de sus socios, Federico Santoro Vasallo, también conocido como “Capitán”, se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

La organización de Marset  trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros países.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global.

Luego, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante instituciones bancarias. Santoro solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción.

Santoro utilizó al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultó la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias, según detalla un informe del fiscal de distrito de Virginia en Estados Unidos.

No menos importante, aunque quede para el final, la compra del Lamborghini Huracán de Sebastián Marset por parte del cuñado del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Aún quedan muchos cabos sueltos, interesados compartidos, negocios que deben seguir andando y ocultamientos a cielo abierto para que la máquina del crimen organizado no pare.

 

Nicolás Centurión

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Marcha del silencio en Uruguay: Miles + 197

Marcha del silencio en Uruguay: Miles + 197

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Miles de uruguayos, viejos y jóvenes,  se congregaron en la principal avenida montevideana para conmemorar la 30º Marcha del Silencio, en recordatorio y homenaje a los muertos y desaparecidos en  la dictadura cívico-militar. Este año la consigna fue “30 veces Nunca Más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”.

En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones a la Primera Marcha del Silencio. Desde entonces, cada 20 de mayo se organiza en memoria del asesinato en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. La misma se inicia a las 19 horas desde la Plaza a Los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional.

La marcha atrona con su silencio demoledor. Las decenas y decenas de miles de personas que marcharon lo hicieron con pancartas, carteles, rostros de desaparecidos más un paso cansino y respetuoso que hacía escuchar el caer de las hojas en una noche muy fría, pero poco ventosa.

Lo hicieron de a pie, a lo largo de varias cuadras, sin cantos ni voces amplificadas, con un respeto tan solemne como sentido por las víctimas del terrorismo de Estado que invita a revisitar el pasado. Porque las heridas abiertas no cicatrizan. La dictadura no es un vago recuerdo. Sus consecuencias siguen hasta la actualidad.

Esta fue la primera marcha que se realizó sin Belela Herrera, exvicecanciller y defensora de los derechos humanos. Al frente de la marcha iba Jair Krischke, el presidente del Movimiento de Derechos Humanos de Brasil, militante infatigable que salvó vidas de uruguayos al otro lado de la frontera durante la dictadura de 1973 a 1985. El abogado de derechos humanos dijo que la Marcha del Silencio, que se realiza cada 20 de mayo desde 1995, “es admirable” y destacó que en la región “no hay nada parecido”.

A dos días de la 30ª Marcha del Silencio, la ministra de Defensa Sandra Lazo subrayó que “cada vez más gente quiere dar vuelta esa página y tener una real reconciliación”. Unas declaraciones poco felices de la ministra de la que luego matizó: comprende el rol de la secretaría de Estado como “facilitador”. Aseguró que su cartera “va a habilitar” la información que reciba para “obtener la verdad”. Y Laza participó de la marcha al igual que el secretario general de la Presidencia, Alejandro «Pacha» Álvarez, diputados y senadores.

«Se debe trabajar desde muchos ángulos toda esta temática. La educación en memoria es fundamental. Hace treinta años que venimos a esta marcha, acá y en el interior del país. He estado en Treinta y Tres, en Rocha, en varios lugares del país y en general vengo con mis hijos, en alguna oportunidad con mi nieta. O sea, cada vez se suma más gente y concita voluntades en la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad. Y hasta que esto no suceda no habrá una verdadera reconciliación”, dijo  la ministra Lazo a periodistas argentinos.

Al finalizar la marcha, el integrante de Famidesa (Familiares de Desapafrecidos) , Ignacio Errandonea, subrayó su emoción por la cantidad de personas que participaron en la jornada. En ese marco, dijo que las señales del gobierno de Orsi por la causa de Familiares fueron importantes. “Esperemos que esas señales se conviertan en realidad y que el clamor que hoy manifestamos todos los familiares sea escuchado y de una vez por todas sepamos dónde están nuestros familiares”, expresó.

Consultado sobre si el compromiso del gobierno por “redoblar esfuerzos” es suficiente, expresó: “Si redoblar los esfuerzos significa ordenarle a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información, claro que es suficiente”.

El expresidente derechista Luis Lacalle Herrera (padre del saliente mandatario Luis Lacalle Pou) llamó a hacer “revisionismo” del pasado reciente: “Se escribe sesgado hacia un lugar” y se “santifican personajes”, afirmó. Sin embargo, en la página oficial del Partido Nacional, este partido lanzó un video convocando a la marcha.

Por su parte, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, indicó en Info24 sobre las 70 causas que investigó esta división de la Fiscalía desde 2018. Tras esta labor, 40 militares, policías y civiles fueron procesados con prisión mientras que 30 fueron condenados por crímenes cometidos en dictadura. Por otra parte, restan las imputaciones en 35 causas, entre ellas el caso de Vladimir Roslik, secuestrado y asesinado en la tortura en el Batallo 9 de Río Negro, cuyo juicio contra nueve militares comenzará en junio.

La marcha dijo presente 197 veces por cada uno de los desaparecidos que aparecían en una pantalla gigante y que sus nombres y apodos se escuchaban por las voces metálicas de los altoparlantes. La muchedumbre los recordó una vez más, ellos estaban allí. Por el camino se veían personas de avanzada edad emocionadas y con callos de tanto marchar por memoria, verdad y justicia. Toda la vida, las mismas calles, la misma lluvia. Jóvenes acongojados ante una historia reciente que los arrollaba en su capacidad de asombro ante tanta gente pidiendo justicia en vez de venganza luego de tanto crimen atroz.

La facultad de Bellas Artes pintó en tela un enorme 197 en clara alusión a la cantidad de desaparecidos y las 30 consignas de las 30 marchas. Ojalá no haya lugar para ninguna más. Lamentablemente el pesimismo realista nos hace decir que nos veremos el próximo 20 de mayo una vez más, luchando contra el olvido, marginando reductos negacionistas y fanáticos dos demonistas con una catarata de silencio que clama por verdad.

Nicolás Centurión

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Drogas: Algo huele mal en el sospechosamente manso Uruguay

Drogas: Algo huele mal en el sospechosamente manso Uruguay

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

“…Y en el mismo lodo, todos manoseados…” rezaba el verso del icónico tango Cambalache. Parece que la piola (cuerda) se enreda cada vez más y que las mafias regionales están más conectadas de lo que parece.  ¿Qué tienen en común el homicidio del fiscal Pecci, el remate de un Lamborghini, una estafa piramidal con ganado y una nueva ruta de narcotráfico?

Enrique Kronawetter, el nuevo abogado de la familia Pecci para esclarecer el  crimen - Nacionales - ABC Color

El abogado Enrique Kronawetter que representa a la familia Pecci (del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en Colombia) interpuso este miércoles una acción de inconstitucionalidad en contra de dos fallos de jueces locales que negaron el acceso a los parientes y a sus representantes legales a datos del expediente de la investigación por la muerte del funcionario.

El recurso busca que se declare «la nulidad absoluta» de un dictamen de un juez penal, del 30 de diciembre de 2024, y de la resolución dictada el 3 de abril pasado por un tribunal de apelación de lo penal, según el documento que el abogado presentó ante la Corte Suprema de Justicia.

Esto no es la primera vez que sucede, ya que la familia Pecci se ha encontrado con varios obstáculos a la hora de obtener información sobre la investigación sobre su deceso. Los autores materiales están claros, aunque a uno, Francisco Correa Galeano, lo hayan asesinado en prisión este 3 de enero. Sin embargo, a la hora aunque sea de acercarse a los posibles autores intelectuales, los caminos se cierran, aparecen los callejones y las turbias encerronas.

Fiscal paraguayo Pecci, asesinado en Colombia

Kronawetter, quien representa a Francisco Luis y a Gabriela Pecci Albertini, señaló a la agencia española EFE que la abogada de la viuda de Pecci, Cecilia Pérez, fue la primera que solicitó información sobre los «avances» de la investigación que reposan en la carpeta fiscal abierta en Paraguay en relación al presunto homicidio doloso de fiscal.

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, Colombia. Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Lo único que se sabe hasta el momento es que grandes barones del narcotráfico pueden están detrás. Se habla de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN) de Colombia y Dubai; del uruguayo Sebastián Marset y de Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán de Paraguay; el Primer Comando de la Capital de Brasil y el mismísimo Horacio Cartes ex presidente de Paraguay.

Mande pues, Patrón

Como se ve claramente, Pecci tenía varios enemigos que lo querían muerto por hacer bien su trabajo y por haber truncado negocios de grandes caponarcotraficantes del continente.Ya que hablamos de Marset y de Cartes, en esta semana se dio una situación que parece un paso de comedia o un chiste de mal gusto.

Delpy - ▶️Esposo de Sol Cartes compró el Lamborghini de Marset| ​🫣🚘​ 📌La  subasta fue hecha por la Senabico. ✓Seguinos en Instagram:  https://www.instagram.com/delpy.news/ | Facebook

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados de Paraguay (Senabico) subastó diversos bienes que estaban en exhibición. En la lista se encuentra el Lamborghini Huracán, que pertenecía a nada más y nada menos que a Sebastián Marset, acusado en el marco del operativo A Ultranza Py de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

El precio base del vehículo incautado fue de 1.300 millones de guaraníes, unos 160.000 dólares. Hasta ahora todo parecía normal, pero lo insólito de este episodio es que el nuevo dueño del auto pasó a ser Patrick Blendin, un empresario automotriz, de seguros, de construcción y desarrollo inmobiliario que está casado con Sol Cartes. Es decir, es el yerno del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Vale recordar que el tío de Horacio Cartes, “Papacho” Vivero Cartes fue detenido en Durazno -departamento de Uruguay-  por haber transportado marihuana en una avioneta: dicho cargamento tenía como destinatario a Sebastián Marset.

Volviendo al Lamborghini, este auto de lujo era con el que Marset concurría a los entrenamientos en el club Deportivo Capiatá,  institución donde pagó 10 mil dólares para usar la casaca número 10, donde puso de sponsor a Total Cars (una de sus empresas para lavar dinero) y club cuyo dueño era Erico Galeano, senador por el Partido Colorado y muy afín a Horacio Cartes. Todos los caminos conducen al patrón.

Sebastián Marset.
Según el Washington Post, Marset llevó los nexos entre el fútbol y el narco a Europa

Desde el 2017 la agencia estadounidense antinarcóticos DEA ya tenía probado que Cartes traficaba con futbolistas de los clubes Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Capiatá  y el griego Atlético Trikala, triangulaciones en las que estaba también involucrado Sebastián Marset. Pero el fuerte era el lavado del diezmo de los fieles de la ofensivamente llamada Iglesia para el Avivamiento.

Esta iglesia era llevada adelante por el pastor José Alberto Insfrán, imputado en el marco del operativo A Ultranza Py. José es hermano de Tío Rico Insfrán, el socio de Sebastián Marset. Insfrán, el pastor, aspiraba a ser gobernador de Canindeyú, valiéndose de su fama de líder de la iglesia Aviamiento de Curuguaty, pero hoy se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.

Gianina García Troche, esposa de Marset, será extraditada al Paraguay desde España. Si consigue la libertad, seguramente se fugue o vuelve a pisar las calles guaraníes: ¿la pasarán a buscar en ese lujoso auto?

El tandem Cartes-Bordaberry

Secretaría antilavado de Paraguay concluyó que tabacalera de Cartes  transfirió casi 43 millones de dólares a Uruguay entre 2014 y 2021 | la  diaria | Uruguay
Cartes, presidente paraguayo entre 2013 y 2018 –cuando su patrimonio pasó de 360 a 1.000 millones de dólares– fue declarado “significativamente corrupto”

Habíamos nombrado a un Cartes llevando marihuana al departamento uruguayo de Durazno,  donde la familia Bordaberry tiene una estancia, “El paraíso”. Un Bordaberry (hijo del dictador uruguayo Juan María) también casado con una Cartes. Estamos hablando de Juan Martín Bordaberry y Sarah Cartes.

Son muchos los vínculos entre estas familias. No sólo pertenecen al Partido Colorado de cada uno de sus países – una simple coincidencia-, pero el trasfondo es otro. Horacio Cartes y Juan Martín Bordaberry siendo suegro y yerno, permitieron que, en febrero del 2012, quien se convertiría en 2013 en presidente paraguayo, tuviera un encuentro con varios dirigentes del Partido Colorado en Uruguay, cuando Pedro Bordaberry (hermano de Martín) se preparaba para ser candidato presidencial en 2014.

Meses después, la fórmula Bordaberry-Coutinho (intendente de Salto en ese entonces) se reunió con Cartes en Paraguay.

El estrecho vínculo entre las familias Bordaberry y Cartes, en parte, tienen que ver con el negocio ganadero. Juan Martín Bordaberry es director del Grupo Bertin SA (propietario de los frigoríficos San Antonio e Ipfsa) y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC). Mientras, Cartes, dentro de sus variados negocios, es propietario en ese país de tres estancias dedicadas a la producción de ganado.

Además, las tierras que posee Juan Martín Bordaberry, son tierras malhabidas por la dictadura de Stroessner. Según el portal “El Surtidor”, Martín Bordaberry recibió de manera ilegal en el año 1994, 7.285 hectáreas en el departamento Alto Paraguay, distrito Bahía Negra.

Conexión Ganadera

Ya que hablamos de ganado, en Uruguay se está desatando lentamente un caso de estafa de niveles exorbitantes que ya ha generado desempleados, empresas colapsando, suicidios, protestas y más. Un caso donde unos señores que se mostraban como casi de la realeza habían perfeccionado un esquema Ponzi con ganado vacuno que en su mayoría había muerto o no existía. Estamos hablando de Conexión Ganadera.

Testigo en la causa de Conexión Ganadera vinculó a la organización de Marset  con el mecanismo de lavado que atribuye al fondo ganadero | la diaria |  Uruguay
Testigo en la causa de Conexión Ganadera vinculó a la organización de Marset con el mecanismo de lavado que atribuye al fondo ganadero

Un testigo en dicha causa ha vinculado a la organización de Marset con el mecanismo de lavado que atribuye al fondo ganadero. Se trata de Felipe Caorsi, periodista que ha investigado dicho caso y ha sido amenazado en sendas ocasiones: este Uruguay, pequeño y cansino esconde secretos más que escabrosos.

Durante su comparecencia como testigo ante el fiscal de Lavado de Activos de primer turno, Enrique Rodríguez, Caorsi dijo tener información sobre los lazos internacionales de Conexión Ganadera, entre ellos personas vinculadas a la organización criminal de Sebastián Marset que habrían servido de modelo para implementar un esquema Ponzi en un fondo ganadero uruguayo. También aseguró que cuenta con información sobre varias cuentas bancarias vinculadas a los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y Gustavo Basso.

“Cuando se comienza a utilizar el esquema Ponzi en Paraguay, los lavadores estaban en la misma organización de Marset y no recuerdo si en ese momento él fue procesado, tampoco recuerdo el año en que se creó el esquema allá; después esa organización se separa, la idea surge de Paraguay y se copia ese modelo en Uruguay”, afirmó Caorsi ante el fiscal Rodríguez según La Diaria.

Nueva ruta

El puerto de Montevideo sigue dando que hablar y aparece en las noticias de forma más que periódica sobre cargamentos de cocaína incautados que pasaron por el mismo.

La curiosa incautación de un cargamento de cocaína en Buenaventura que  llegó de Uruguay

Esta semana, la Policía colombiana decomisó 1.938 kilogramos de cocaína en el Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, durante un operativo contra el narcotráfico realizado en coordinación con autoridades internacionales. Según el general Carlos Fernando Triana, esta incautación evitó la distribución de aproximadamente 4,8 millones de dosis de droga en el mercado internacional. También señaló que el valor estimado del cargamento superaba los 63 millones de dólares.

La droga estaba oculta en un contenedor que había salido del puerto de Montevideo, en Uruguay, y tenía como destino final Ensenada, México. Las autoridades plantean que la droga podría haber salido de Ecuador o países aledaños, pero que el destino es curioso y que si tenía como próximo parate México, seguramente el destino fuese Estados Unidos.

Estamos acostumbrados (malacostumbrados) a ver que los puertos de Bélgica, Alemania o España fuesen contaminados con cargamentos de drogas que provenían del puerto de Montevideo. Las rutas conocidas hasta el momento plantean que desde Sudamérica los cargamentos se dirigían hacia Europa o incluso África para seguir rumbo hacia el este, ya que la cocaína se cotiza más conforme avanza hacia el Oriente del globo.

Algo huele mal en Dinamarca... ¿y por casa como andamos? - lapuertaonline

Sin embargo, este nuevo cargamento para nada menor -ello significaría que ya menores cargas han pasado, como siempre sucede- conlleva nuevas interrogantes para las autoridades uruguayas y regionales. ¿Quiénes están detrás de este cargamento? ¿Qué organización forman parte de esta nueva ruta? ¿Qué bandas nacionales están involucradas en dicha cadena? ¿La organización de Marset sigue operando?

Lo que el olfato dicta

Hace unos días en la ciudad de Montevideo para cualquier persona con un mínimo sentido del olfato, respirar era una acción nauseabunda. Es que el hedor que provenía del puerto por el ganado en pie para exportación era insoportable. El viento no acompañaba, pero otra vez la realidad fue porfiada. No es metáfora ni simbolismo: es literal. “Algo huele mal en Dinamarca” decía en su parlamento el centinela Marcelo al príncipe Hamlet. Pues en el puerto de Montevideo algo huele mal. Muy mal.


Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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Gali y Felipe VI coincidieron en la asunción presidencial de Uruguay

Gali y Felipe VI coincidieron en la asunción presidencial de Uruguay

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

*Foto: Cortesía de Esteban Silva

Con las relaciones rotas entre España y el Frente POLISARIO, su Secretario General y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, coincidió este sábado 1° de marzo con el Rey Felipe VI de España, en Uruguay.

Ambos mandatarios arribaron al país como invitados a la asunción presidencial de Yamandú Orsi, en un momento de máxima tensión entre España y el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, único Representante del pueblo saharaui reconocido por Naciones Unidas, la Unión Africana y la propia Unión Europea.

El Tribunal Superior de esta última, le ha facilitado varias victorias judiciales a los saharauis en el último semestre, con sentencias que favorecen el resguardo de sus recursos, expoliados por las fuerzas ocupantes de Marruecos, a quien se le ha prohibido establecer acuerdos de pesca, uso del espacio aéreo y hasta etiquetado de productos agrícolas provenientes de los territorios del Sáhara Occidental que pretenden anexionarse.

La presencia de Gali en Uruguay viene además a corroborar el reconocimiento del que goza la República Árabe Saharaui Democrática en 84 países del mundo, 29 de los cuales son de América Latina y el Caribe. Hasta ahora, es el único presidente del continente africano en acudir a la ceremonia.

La cuerda viene con más tensión luego de que más de una decena de activistas, periodistas y hasta parlamentarios europeos han sido expulsados de los territorios ocupados por las fuerzas invasoras marroquíes en lo que va de 2025, que abonan a las más de 300 expulsiones desde 2016, sin que a la corona española se le mueva un pelo.

Esta operatoria busca evitar que salgan a la luz las violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui que vive bajo la ocupación y el desacato a las sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea, por parte de Marruecos. Hoy Felipe no lució muy cómodo en el palco junto al presidente Gali y otros mandatarios.

Dayana López Villalobos

Comunicadora Social (UNICA/VE). Especialista en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura (UNGS/AR).
Diplomada en Diseño Editorial por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” de La Habana.

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Conexión Ganadera: Las vacas, un Tesla y una estafa a la uruguaya

Conexión Ganadera: Las vacas, un Tesla y una estafa a la uruguaya

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

En tiempos donde los esquemas Ponzi, más conocidos como estafas piramidales, abundan en las redes sociales, cuando la promesa de llegar a ser millonarios mediante burpees, criptomonedas y trading con sus respectivos coach/mentores/sectarios son apabullantes, aparece una estafa millonaria que como bien tituló La Diaria, fue una “corrida Vacaria” por las similitudes de una corrida bancaria, pero esta vez con vacas.

Los interventores de Conexión Ganadera evalúan las condiciones y existencia  de los ganados

Entre 4.200 y 4.300 inversores habrían perdido alrededor de 250 millones de dólares luego de que quebrara Conexión Ganadera, el mayor fondo de inversión ganadera de Uruguay, aunque aún resta el concurso de acreedores y los datos finales. Y el escándalo explota al final del gobierno del derechista Luis Lacalle (entrega el mando en dos semanas al centroizquierdista Frente Amplio), pleno de casos de corrupción, pederastia, espionaje, narcotráfico y clientelismo.

Uno ve por redes sociales a estos mentores de menos de 25 años o a un Amadeo Llados con una dentadura reluciente y desconfía un poco. Porque no enseñan ni forman, solo venden. Eso sí, tienen un secreto: el secreto de hacerte millonario y ahí se empieza a construir la estafa.

“Si la limosna es grande hasta el santo desconfía”, reza el dicho popular. Con los muchachos “masivos” (como se hacen llamar), uno puede llegar a sospechar, pero con Conexión Ganadera, parece que la señora sospecha no pasó a visitar el pueblo y eso que ofrecían rentas fijas de hasta el 11% anual, pese a la situación delicada del rubro y que la rentabilidad del campo uruguayo no excede el 4% anual.

Esta estafa es de una envergadura tan importante que ha hecho tambalear al sistema financiero uruguayo. La calma que caracteriza a esta penillanura levemente ondulada parece que sigue en los mismos términos, pero no por las mismas razones. Hay muchas personas que están borrando sus huellas, otras que preparan la salida, otros agazapados esperando que no los encuentren. La calma y la cautela en este caso es, por lo menos, llamativa. Solamente los estafados y perjudicados por este caso han levantado la voz.

Conexión financiera

Los inversionistas de Conexión Ganadera piden que se embarguen los bienes  de la familia de Gustavo Basso
Los inversionistas de Conexión Ganadera piden que se embarguen los bienes de la familia de Basso

Conexión Ganadera (CG) se fundó en 1999 por parte de Gustavo Basso y del ingeniero agrónomo. Pablo Carrasco,. y se dedicaba a captar ahorro privado para invertir en ganado, del que se hacía cargo en toda la cadena: cría, engorde, faena y exportación.

Los Basso eran propietarios de Gustavo Basso Negocios Rurales y del Cambio Varzy SA, ambos localizados en la ciudad de Florida, así como del frigorífico Bamidal SA, en Paso de los Toros. Los Carrasco, por su parte, eran dueños de Hernandarias, la empresa que se encargaba del arrendamiento y compra de campos para la gestión del ganado, y de la línea de carne premium Stradivarius. A través de Hernandarias, se administraban más de 2.000 hectáreas de campos propios, a lo que se sumaban los predios arrendados. Según varias declaraciones, Basso era el cerebro financiero y Carrasco el cerebro operativo.

, rompió el silencio en una  reunión frente a sus inversores
Pablo Carrasco, fundador de Conexión Ganadera

El 28 de noviembre de 2024 Gustavo Basso falleció en un accidente de tránsito en la ruta 5. Manejaba un automóvil Tesla y se chocó de frente contra maquinaria vial que se encontraba detenida. Conexión Ganadera quedaba sin uno de sus fundadores y las preguntas empezaron a aparecer. Sin embargo, la empresa decidió no comunicar, cerrar la oficina y no responder mails ni llamadas.

Recién el 13 de enero de este año, luego de semanas de no responder el teléfono, a los clientes les llega un mail cuyo asunto es “Noticias de Conexión Ganadera” y dice: “Ante distintas versiones que se han hecho públicas sobre la situación de la empresa Conexión Ganadera SRL, queremos informarles que nos encontramos realizando una actualización de la situación económica, financiera y de gestión productiva de la empresa con la finalidad de brindarles información actualizada a nuestros inversores para su tranquilidad. Oportunamente se comunicará la dirección de streaming a realizarse este mes, para poder participar e informarse”.

Stream Gustavo Basso, Director de Conexión Ganadera by Valor Agregado |  Listen online for free on SoundCloud
El stream Gustavo Basso

Luego, en un video de Youtube por streaming, Pablo Carrasco se dirigió a sus socios. A grandes rasgos dijo que se enteró una vez que murió su socio Gustavo Basso de la situación de los números porque él era sólo “el hombre del terreno y de armar una marca de carne”. En 25 años nunca tuvo acceso a los números de su empresa de la que hoy, dijo, que posee el 50%.

Conexión Ganadera reconoció un desfase de 250 millones de dólares entre pasivos (400 millones de dólares) y los activos compuestos de 158 millones en ganado, campos y créditos a cobrar en la industria frigorífica. Lo que la distingue con respecto a otras empresas que captan capitales es que no está regulada por el Banco Central, no hay encajes, no se pide origen de los fondos depositados y no hay control de las cuentas a nombre de la empresa, entre otras cosas.

La Justicia dispuso la intervención de tres empresas vinculadas a Conexión Ganadera: Etranil SA, Del Terruño SRL y Bamidal SA. La solicitud fue realizada por la defensa de los ahorristas.

El colapso de Conexión Ganadera: embargo a la familia Basso

Sobre Pablo Carrasco recaen al menos tres denuncias penales y los intentos de sus acreedores por descubrir la extensión de su patrimonio. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó el cierre de fronteras para Pablo Carrasco y familiares del fallecido Gustavo Basso, así como el embargo genérico de sus bienes y los de su socio.

Según el periodista Eduardo Preve en su columna La Tapadita: “Desde fin de año pasado se acumulan reclamos de los inversores en la empresa, y un contrato del 17 diciembre en el que una mujer invertía 146.000 dólares lleva las rúbricas de Carrasco y de Basso, pero el accidente y la muerte de éste fueron el 28 de noviembre. El abogado Juan Pablo Decia testimonia la existencia del contrato.” El periodista agregó que el abogado Leonardo Costa tiene cuatro contratos firmados por Basso con fecha posterior a su muerte.

El Zar ganadero

Pablo Carrasco era descrito en 2022 por el semanario La Mañana de esta manera: “Resulta difícil que este señor pase desapercibido. Con una presencia permanente en medios de radio, televisión y redes, este empresario de las finanzas ganaderas expresa opiniones fuertes. Opina sobre impuestos, forestación, política y hasta sobre las ulteriores motivaciones de técnicos y partidos políticos que no coinciden con sus vehementes posiciones.”

“Llegó a incurrir en los últimos meses en la defensa del régimen de Zonas Francas, del Ferrocarril Central y hasta del régimen de exoneraciones tributarias.” Carrasco es cuñado, hermano de la esposa, de Juan Otegui ,uno de los hombres más ricos del país, dueño del 10% de UPM. Finalizando la columna decía el señor Gerardo Ramos “No se puede perder más el tiempo con personajes como éste. Hace mal a la salud de la sociedad.”

UPM, es un proyecto industrial de la empresa  finlandesa en Uruguay, dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera, acusada por causar graves daños ambientales.

Lacalle,Pou,Agro,Punta,Conexión,Ganadera
Tenemos que tratar de minimizar los riesgos que afectan la confianza (…)  “Construir confianza lleva muchos años y destruirla es un instante. Cuando se destruye, se sanciona, que es la única manera de recuperarla”, dijo Lacalle.

Uno de los referentes del sector arrocero en Uruguay, Alfredo Lago, expresó críticas directas hacia Pablo Carrasco. Lago señaló que “era visible su soberbia y su desmedida autoestima”. “Podría ser que se había ‘tragado al personaje’, ese que se autodenominaba como el ‘zar de la ganadería uruguaya”. Por si faltaba otra conexión, Carrasco es familiar del actual presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC).

Carrasco, en las tertulias en el programa radial de En perspectiva, en sus columnas de el diario El País, en tantos programas de televisión que lo invitaban y sobre todo en su red social X,  se despachaba con gran enjundia contra todo lo que él consideraba negativo. Un hombre conservador de derechas que se expresaba con mucha violencia, pero que lo hacía desde el lugar de la desfachatez y la incorrección política. Se presentaba como “gran católico y de conducta intachable.” Se paseaba como un gran hacendado rural.

Era votante y aportante a la lista 40 del Partido Nacional del aún presidente Luis Lacalle, donde sus líderes son el senador Sebastián Da Silva y el ex Ministro de Defensa Javier García. Da Silva reconoció haber recomendado a más de una veintena de amigos y conocidos a invertir en Conexión Ganadera pero que a su vez no le cerraban los números de la rentabilidad de estas empresas. Señaló que como ese era un negocio entre privados, el Estado no podía meterse.

Carrasco: tres denuncias penales en su contra y los intentos de sus acreedores por descubrir la extensión de su patrimonio.

Las esposas de ambos socios, Ana Lewdiukow Artagaveytía y Daniela Cabral Bilhere, eran parte del holding empresarial, que incluía sociedades anónimas en Uruguay, Panamá y Estados Unidos. El tandem Carrasco – Artagaveytía hacía crecer el capital de una de las familias oligarcas del Uruguay.

En las últimas horas se supo que el abogado Jorge Barrera será quien representará ante la justicia al señor Carrasco. Solo por citar un caso, Jorge Barrera, dirigente del club de fútbol Peñarol representó a la familia de Pablo Caram en el caso de clientelismo, nepotismo y corrupción del Intendente de Artigas por el Partido Nacional.

Como corolario de este collar de perlas, apareció una más : la conexión entre Conexión Ganadera y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol. El director de Pasfer SA -otra empresa que captaba inversiones para Conexión Ganadera- es el responsable de la SAD Cooper, con fuertes vínculos en la política. El propio hijo del presidente Lacalle juega en ese equipo. ¿Coincidencia?.

Los deudos y las deudas en la sociedad

No es por caer en un acto punitivista, aunque el sistema penal que tiene Uruguay lo es, pero es llamativo el tono de los medios de comunicación en general que no nombran  al señor Carrasco como el delincuente que es. Llama poderosamente la atención la poca indignación que genera este escándalo ante un pueblo que pide linchamientos en plazas públicas sobre casi cualquier ladrón. ¿Quizá porque los medios no matrizan como con otros casos? ¿Quizá porque Carrasco es un Carrasco y no un NN? ¿Quizá porque Carrasco viste camisas de marca, viaja por el mundo y no usa visera ni camisetas de fútbol?

Pablo Carrasco y Gustavo Basso cedieron parte de la sociedad de Conexión  Ganadera a sus esposas hace seis meses: ¿qué consecuencias pueden tener?

“Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos” decía el tango Cambalache en su primera estrofa. “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas” cantaba Atahualpa Yupanqui…  y las deudas vaya a saber quién las cobra. En Uruguay sigue habiendo 12 millones de vacas en una población que apenas supera los tres millones. Cuatro vacas para cada ciudadano, pero hay gente que se sigue acostando sin haber cenado. Mientras tanto, el que labura día y noche como un buey, ha sido igualado (diría que sobrepasado) por el que está afuera de la ley.

Último escándalo del gobierno de Lacalle ¿Último?

Artículo publicado originalmente en Estrategia.la

Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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